Кредитные услуги


Статьи

На экс-главу Банка Москвы Бородина возбуждена новое уголовное дело

Очередное уголовное дело, касающееся бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его зама Дмитрия Акулинина, возбуждено следственным департаментом МВД РФ. Как сообщает пресс-центр МВД «Интерфаксу», уголовное дело было возбуждено согласно ст. 174.1 УК РФ. По данным следствия, бывшими банкирами были совершены незаконные финансовые операции, сумма которых составляет 623 млн. Рублей. Как утверждает следствие, с 2008 по 2011 год Бородин и Акулинин пользовались своим служебным положением, и перечислили с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» минимум 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих кипрских компаний.
По информации МВД, одна из компаний, задействованный в данном преступлении, традиционно не вела какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. Кипрским банком обслуживались также расчетные счета "однодневок". У следователей есть информация, которая, подтверждает причастность к совершению данного преступления бывших руководителей, а также сотрудников структурных подразделений банка. Дмитрий Харитонов, который является адвокатом экс-главы Банка Москвы, отмечает, что, у защиты отсутствует информация о возбуждении этого уголовного дела. Уголовное дело в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено следственным департаментом МВД в конце 2010 года. Они были обвинены в мошенничестве со средствами городского бюджета в размере 12,76 млрд рублей через кредит «ЗАО «Премьер Эстейт», выданный Банком Москвы.
Согласно данным следствия, сотрудниками Банка Москвы и сотрудниками ЗАО «Премьер Эстейт», лица которых не были установлены, было совершено мошенничество через получение кредита размером 13 млрд рублей. В итоге полученные по этому кредиту денежные средства перечислились на личный счет Елены Батуриной, которая является главой «Интеко». В мае 2011 года Тверской суд постановил Бородина и Акулинина заключить под стражу. Также они были объявлены в международный розыск. Через некоторое время выяснилось, что на территории великобритании бородин получил политическое убежище.
 

12, 11, 2013